Em praticamente todos os países do mundo acontece a lavagem de dinheiro,é um esquema simples geralmente envolve transferir dinheiro entre vários países para esconder sua origem. O crescimento dos mercados financeiros mundiais torna a lavagem de dinheiro cada vez mais fácil, países com leis de sigilo bancário são ligados a países cujas leis obrigam a declaração, tornando possível depositar dinheiro sujo em um país e então transferi-lo para ser usado em outro.
O que é lavagem de dinheiro?
Em termos simples lavagem de dinheiro, é o ato de fazer parecer que o dinheiro que sai da origem A, vem da origem B. Na prática, criminosos estão tentando camuflar a origem do dinheiro proveniente de atividades ilegais para que pareça que foi obtido de fontes legais. Do contrário, não podem usá-lo porque ele seria vinculado a atividades criminais e a polícia iria bloqueá-lo, por isso vivem Lavando Dinheiro.
Quem precisa lavar dinheiro?
Quem mais precisa lavar dinheiro são traficantes de drogas, estelionatários, políticos corruptos, membros de quadrilhas, terroristas . Traficantes de drogas precisam de bons sistemas de lavagem de dinheiro porque lidam quase que exclusivamente com dinheiro vivo, o que causa todo tipo de problemas. O dinheiro vivo não só chama a atenção, como também é pesado. Um milhão de dólares em cocaína pesa cerca de 20kg, enquanto um milhão de dólares em notas pesa cerca de 110kg,logo precisa ser urgentemente lavado.
Para quem deseja ganhar dinheiro de forma honesta, tem-se a opção de Investir Dinheiro no mercado assim como Poupar Dinheiro para não precisar de dinheiro no futuro. Mas, antes de mais nada, esteja sempre atento ao Valor do Dinheiro para você, para que não se torne escravo do dinheiro sem usufruir dos beneficios trazidos por ele.
